劲仔食品(003000) - 董事会战略与ESG委员会议事规则-202504

劲仔食品集团股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构， 促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《劲仔食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司董事会下设战略与 ESG 委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构,并制订本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资决策及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...