均胜电子(600699) - 均胜电子第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-033 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议全体委员审议通 过 。 详 情 请 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2024年度可持续发展报告》。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第三十四次会议于2025年4月28日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2025年4月26日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审 ...