物产中大(600704) - 物产中大2024年度董事会审计委员会履职报告

物产中大集团股份有限公司 2024年度黄事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,作为公司现任审计委员会成员,现 就 2024 年度履职情况总结如下: 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内,公司于 2024年9月27日召开十届二十二次董事会,审议通过《关 于调整部分董事会专门委员会委员的议案》,其中审计委员会委员调整为独立董 事王会娟、曹茂喜及职工董事邵燕奇,其中王会娟担任主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均参加了 全部会议,会议具体情况如下: (一) 2024年1月16日,召开了董事会审计委员会 2024年第一次会议, 会议主要讨论并审议了以下议案: 1、《2023年公司经营情况汇报》; 2、《2023年公司内部审计工作总结及 2024年工作计划》; 3、《2023 年度年报审计工作安排》。 (二) 2024年 4 月 12 日,召开了董事会审计委员会 2024年第二次会议, 会议主要审议了以下议案: 1、《2023年年报审计工作结果及审计意见 ...