酒鬼酒(000799) - 关于更换董事的公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-11 酒鬼酒股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作调整原因，徐菲女士不再担任酒鬼酒股份有限公司（以下 简称公司）董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等任何职 务，经核实，徐菲女士未持有公司股票。公司董事会对徐菲女士在任 职董事期间对公司做出的贡献表示感谢。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通 过了《关于更换董事的议案》，经公司董事会提名委员会研究、被提 名人确认，公司董事会提名程军先生（简历附后）为第九届董事会董 事候选人。 经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 所 列的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任董 事前，徐菲女士将继续履行董事及董事会专门委员会 ...