赫美集团(002356) - 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事项 进行了认真审议并发表审核意见如下： 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案的决定符合《公司 法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 ...