鼎龙股份(300054) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-039 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经股 东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推荐朱双全先生、朱顺全 先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 （简历见附件）；经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名黄静女士、 王雄元先生、夏新平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）， 其中，王雄元先生为会计专业人士。 公司将召开 2024 年度股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进 行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位 职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之 ...