维康药业(300878) - 监事会决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-009 浙江维康药业股份有限公司 第四次监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四次监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...