维康药业(300878) - 2024年度董事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及主要决议内容 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | | | 4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 5、《关于公司2024年第一季度报告的议案》 | | | | 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | | | | 7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议 ...