永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－021 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由 董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （三）2025 年度财务预算报 ...