裕太微(688515) - 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-010 裕太微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史 清先生召集和主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《裕 太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定，会议的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定。年度报告编制过程中，未发现公司参与 年度报告及摘要 ...