中京电子(002579) - 董事会决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－026 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公 司第六届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）以现场与通讯相结合方式 召开。会议应参会董事 4 名，实际参会董事 4 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2025 年第一季度报告的编制和审议工作。公司董 ...