兆龙互连(300913) - 董事会决议公告

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-020 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、 高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1 事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的 ...