青岛银行(002948) - 董事会决议公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-014 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 特此公告。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过， 同意将其提交董事会审议。本行 2025 年第一季度报告同日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露，供投资者查阅。 二、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2025 年一季度第三支柱信息披露 报告》 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会专门委员会审议的证明文件。 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年4月14日以电子邮件方 式向董事发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年4月28 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召 开符合《公 ...