昇兴股份(002752) - 董事会决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-008 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告及 2025 年度工作计划》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票 反对；0 票弃权。 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事和总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司 ...