海联金汇(002537) - 董事会决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-032 二、董事会会议审议情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 23 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 七次（临时）会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛大国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》； 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产 ...