尤洛卡(300099) - 董事会决议公告

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年 第二次会议于2025年4月28日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人 员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2025 年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名， 实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文 件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理黄自伟先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层紧密围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 会与董事会的各项决议， ...