海王生物(000078) - 董事会决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第二十 三次会议的通知于2025年4月14日发出，并于2025年4月25日以现场及视频会议相 结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董 事张思民先生、张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议 形式参与表决，独立董事张华先生、王焕军先生、张巍松先生，董事车汉澍先生 以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生，公司 高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生，公司审计总监杜学东先生， 财务副总监李爽女士列席了本次会议。本次会议由公司董事局副主席张锋先生主 持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度总裁 ...