中京电子(002579) - 监事会决议公告

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－027 惠州中京电子科技股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 六届监事会第三次会议通知》；2025 年 4 月 28，公司第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参 会监事 3 名，实参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...