三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-030 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》《公司股东大会议 事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，《公司监事会议事规则》同步废止。 《公司章程》及其附件制度的修订情况如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | 第八条 代表公司执行事务的董事为公 | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | 行事务的董事。 | | 任之日起，三十日内确定新的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | ...