三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作 细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和 外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会现任成员为张陶勇、夏祖兴、徐 何生，三人均为公司独立董事，同时张陶勇为会计专业人士并担任主任（召集 人），成员构成符合相关规定对于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 专门委员会 | | 召开 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 日期 | | | | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 ...