三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-031 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）第六届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司董事会决议提名胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航为公司第七届董事会 非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司 董事会决议提名张陶勇、夏祖兴、 ...