京华激光(603607) - 京华激光关于董事会换届选举的公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-008 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规则的规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委 员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 公司董事会审议确认的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱 坤先生 ...