三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司独立董事工作制度（2025年4月）

浙江三美化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江三美化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 具有本制度第七条及《公司章程》规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基 ...