物产中大(600704) - 物产中大2024年度独立董事述职报告（王会娟）

物产中大集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王会娟，作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年任职期间，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2024年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料,认真审阅会议的各项议案,详 细了解公司整体生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上,本人积极与公司经营管理层进行交流讨论,及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2024年度任期内,公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票,未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 (二)出席董事会专门委员会情况 本人王会娟,1982年 7 月出生,北京大学会计学博士,清华大学应用经济 学博士后,浙江省高校领军人才培养计划高 ...