五新隧装(835174) - 2024年度独立董事述职报告（刘敦文）

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-023 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、 会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 3 | 3 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 二、独立董事行使特别职权的情况 2024 年 ...