通合科技(300491) - 2024年度独立董事述职报告（孙孝峰）

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨 慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 公司已于 2024 年 8 月 19 日完成董事会换届工作，本人任期届满离任，不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的 态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期间，本 人出席会议情况如下： | 本 ...