上海瀚讯(300762) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海瀚讯信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，应当有 过半数的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名 ...