上海瀚讯(300762) - 董事会议事制度

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会议事制度 第一章 总则 第一条 为规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规，以及《上海瀚讯信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责，并依据国家有关 法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中，职 工董事 1 人、独立董事 3 人。设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...