上海瀚讯(300762) - 独立董事制度

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥 ...