鼎龙股份(300054) - 董事会议事规则（2025年4月）

董事会议事规则 第一条 目的 湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及有关法律、行政 法规、部门规章和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定《湖北鼎龙控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事的权利 公司董事享有下述权利： （1）出席董事会会议； （2）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （3）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议； （4）单独或共同向董事会提出议案； （5）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权； （6）在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议案的意见和看 法； （7）监督董事会会议决议的实施； （8）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律文件； （9）根据董事会的授权，代表公司参与公司对外投资项目的 ...