七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则

第四条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经 营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未经党委研 究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策，确保党委作用在决策层、 执行层、监督层都能得到有效发挥。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司聘任证券事务代表，辅助董事会秘 书履行职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定 ...