七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，强化战略与投资决策 的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略与投资和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 不能履行职权时，应当指定一名委员代行其职权。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任 ...