松霖科技(603992) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

（2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名与薪酬委 员会（以下简称"专门委员会"）。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第 1 页 共 9 页 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员为三名，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及其它规 ...