松霖科技(603992) - 独立董事工作细则（2025年4月修订）

厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在三家 ...