松霖科技(603992) - 董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）

厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件、监管指引及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划 和环境、社会及公司治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成并由董事会任命，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...