致欧科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-061 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合2024年度审计工作的需要，经协 商一致，董事会同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度 ...