福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司2024年度独立董事述职报告（肖虹）

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖虹作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性 文件和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人切实履行独立董事的职责，亲自出席 公司召开的董事会和股东大会。认真审阅会议资料和相关文件，与公司及相关方 保持充分沟通，积极了解公司经营管理情况和财务状况，并运用自身专业优势向 公司提出合理建议，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，重大事项均履 行了相应的审批程序，本人对公司董事会审议的所有议案均表示赞成。本人出席 公司 ...