长江传媒(600757) - 长江传媒第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在湖北省出版文化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知 和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事 11 人， 现场出席会议 11 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-021 长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事 会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见， 公司 2025 年第二次临时股东大 ...