华帝股份(002035) - 董事会决议公告

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-002 华帝股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。 公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2024 年年度报告的书面确认意见，作为公司的 董事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...