上海瀚讯(300762) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是 基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有 利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公 司董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 （二）监事会审议情况 监事会于2025年4月25日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年 度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公 司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-015 ...