宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-019 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于2025年4月28日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 本次会议审议并通过如下议案： (一) 审议并批准《2025 年第一季度报告》。 同意本公司 2025 年第一季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海 证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有 限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。 ...