嘉元科技(688388) - 广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次 会议（以下简称"会议"）于2025年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...