德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-013 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2025年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2025年4月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议， 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司 2025 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 ...