松霖科技(603992) - 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-027 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先 生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事 及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议， 决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 编制和审议程序符合相关法律法规的各项 ...