七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一季度报告> 的议案》。 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审 ...