金太阳(300606) - 董事会决议公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-035 1 / 11 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，地点 为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准 确、完整地体现了公司董事会 2024 年度的 ...