利通电子(603629) - 603629：利通电子第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-004 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 议案三：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案。 议案 ...