利通电子(603629) - 603629：利通电子第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、关于《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认真审阅了公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。经核查，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，募集资金的 管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...