京华激光(603607) - 京华激光第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日 ...