三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-024 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十九次 会议。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持， 部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议 ...